德银卷入1MDB欺诈丑闻?美国司法部正在调查_为人处世
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德银卷入1MDB欺诈丑闻?美国司法部正在调查

(原标题:德银卷入1MDB欺诈丑闻美国司法部正在调查

继宣布退出股票交易业务并拟裁员2万人后,德银再一次被市场关注。据华尔街日报中文网11日消息,据知情人士透露,美国司法部正在调查德意志银行(下称德银)在为马来西亚一马发展公司(下称1MDB)所作的工作是否违反了美国反海外腐败法,包括德银2014年帮助其筹集12亿美元资金的举动。

据报道,马来西亚发展基金欺诈丑闻有可能牵连到另一家大型跨国金融机构:德意志银行(Deutsche Bank AG,DB)。此案涉案金额巨大,已导致一位总理下台,波及范围从好莱坞一直延伸到华尔街。

报道援引知情人士的话称,美国司法部正调查这家德国银行在为1MDB服务的过程中是否违反了外国腐败法或反洗钱法,包括2014年在外界已开始担心该基金的管理和财务状况之际,德银仍帮助1MDB筹集12亿美元资金的举动。

该知情人士还透露,对德银的调查一定程度上得到了高盛集团前高管Tim Leissner的协助,他正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,曾担任高盛董事总经理的Leissner认罪,承认此前他参与从1MDB非法挪用了数十亿美元资金。

另据香港证监会7月3日消息,高盛(亚洲)有限责任公司前负责人员Tim Leissner因干犯涉及1MDB的罪行,被香港证监会终身禁止重投业界。香港证监会认为,Leissner的行为显示其严重缺乏诚信和操守,及其作为持牌人的适当人选资格已受到质疑。

据了解,1MDB是马来西亚为推动经济发展而建立的基金,2009年到2014年间,数十亿美元资金从该基金流出,引发多项政府调查,前马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)也因此下台。美国司法部曾表示,被窃资金总计至少达45亿美元。

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